Valsts Kase



Обеспечение соответствия требованиям AMLD 6 для Гос. Казначейства Латвийской Республики

Профиль клиента

Valsts Kase (Гос. Казначейство Латвийской Республики) является государственной институцией, напрямую управляемой Министерством Финансов Латвийской Республики. Целью Valsts Kase является эффективная реализация функций публичного администрирования в области финансового управления. Valsts Kase является одной из крупнейших и видных государственных институций Латвийской Республики.

Цели проекта

Как того требует новейшая ПОД\ФТ директива Европейского Союза (6-th AML directive, AMLD 6), все финансовые институции, государственные или коммерческие, на территории ЕС обязаны иметь настроенные системы автоматического мониторинга и предотвращения активности по легализации средств, полученных преступным путем. AMLD 6 предписывает множество правил и сценариев (например, предоставление отчета о наблидаемой активности в ограниченный период времени, централизованное управление расследованием выявленных случаев ОД\ФТ и доступность истории расследований для аудита в любой момент, и др.), которые трудно или невозможно реализовать не имея специализированной системы мониторинга.

В связи с этим, Valsts Kase искала вендора решения ПОД/ФТ, который мог бы помочь обеспечить соответствие всем требованиям AMLD 6. Valsts Kase провела публичный тендер, в котором D8 Corporation оказалась лучшим претендентом как по цене, так и по спектру предлагаемого функционала.

Предложенное решение

D8 Corporation предложила систему Gate2Bank StrongHold Risk Management с дополнительным модулем AML Manager. AML Manager добавляет в систему StrongHold Risk Management дополнительные возможности, позволяющие полностью покрыть все требования AMLD 6 — от мониторинга и репортинга активности клиентов в реальном времени (система может быть настроена на обнаружение подозрительной активности, ее блокирование и генерацию отчета об этом событии — и все это в реальном времени) до сложных сценариев анализа которые помогут существенно увеличить оперативную эффективность аналитиков АМЛ департамента.

Результаты

В результате Valsts Kase вышла в продукцию с данной инсталляцией в 2022-м году, полностью покрывая текущие требования AMLD 6. Команда D8 регулярно следит за обновлениями требований регуляторов чтобы обеспечить соответствие системы всем изменениям в требованиях АМЛ регуляторов.



Назад к кейсам