Valsts Kase (Гос. Казначейство Латвийской Республики) является государственной институцией, напрямую управляемой Министерством Финансов Латвийской Республики. Целью Valsts Kase является эффективная реализация функций публичного администрирования в области финансового управления. Valsts Kase является одной из крупнейших и видных государственных институций Латвийской Республики.
Как того требует новейшая ПОД\ФТ директива Европейского Союза (6-th AML directive, AMLD 6), все финансовые институции, государственные или коммерческие, на территории ЕС обязаны иметь настроенные системы автоматического мониторинга и предотвращения активности по легализации средств, полученных преступным путем. AMLD 6 предписывает множество правил и сценариев (например, предоставление отчета о наблидаемой активности в ограниченный период времени, централизованное управление расследованием выявленных случаев ОД\ФТ и доступность истории расследований для аудита в любой момент, и др.), которые трудно или невозможно реализовать не имея специализированной системы мониторинга.
В связи с этим, Valsts Kase искала вендора решения ПОД/ФТ, который мог бы помочь обеспечить соответствие всем требованиям AMLD 6. Valsts Kase провела публичный тендер, в котором D8 Corporation оказалась лучшим претендентом как по цене, так и по спектру предлагаемого функционала.
D8 Corporation предложила систему Gate2Bank StrongHold Risk Management с дополнительным модулем AML Manager. AML Manager добавляет в систему StrongHold Risk Management дополнительные возможности, позволяющие полностью покрыть все требования AMLD 6 — от мониторинга и репортинга активности клиентов в реальном времени (система может быть настроена на обнаружение подозрительной активности, ее блокирование и генерацию отчета об этом событии — и все это в реальном времени) до сложных сценариев анализа которые помогут существенно увеличить оперативную эффективность аналитиков АМЛ департамента.
В результате Valsts Kase вышла в продукцию с данной инсталляцией в 2022-м году, полностью покрывая текущие требования AMLD 6. Команда D8 регулярно следит за обновлениями требований регуляторов чтобы обеспечить соответствие системы всем изменениям в требованиях АМЛ регуляторов.